БИОГРАФИЯ
Родился 3 января 1974 г. в г. Пермь
В 1995 окончил Пермский государственный технический университет по специальности «электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов».
В 1998 окончил Институт повышения квалификации РМЦПК по специальности «Финансы и кредит».
Владеет английским языком.
Сертифицированный международный инвестиционный аналитик (CIIA, 2008 г.)
06.1995-12.1998 –  программист ОАО "ПФПГ", ЗАО "Пермская фондовая компания". 
01.1999-03.2003 – аналитик ЗАО "Пермская фондовая компания".
04.2003-02.2016 – аналитик, начальник аналитического отдела, начальник портфельного управления ООО УК "Парма-Менеджмент".
01.2015-12.2015 – главный аналитик ОАО "ПФПГ".
09.2004-по н/вр – преподаватель НИУ Высшая школа экономики
03.2016-09.2018 – заместитель Директора Департамента бюджетной политики и стратегического планирования Министерства финансов Российской Федерации.
09.2018-02.2019 – И.о. Директора Департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов Российской Федерации. 
02.2019-по н/вр – Директор Департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов Российской Федерации

Antonio De Gregorio is the Managing Director for Central and East Europe, in which function he is responsible for the P&L of Thomson Reuters in the region. He is also the Program Manager for the Belt and Road proposition, leading Thomson Reuters’ response to China’s global initiative to support the infrastructure development of 70 countries.
Over the last fifteen years, Antonio has worked extensively in a number of locations and in a broad range of roles at Thomson Reuters. He moved to the Middle East in 2008, first as Middle East & Africa Head of Client Training, then as General Manager for Middle East & North Africa, where he was responsible to manage the regional P&L. Antonio then proceeded to the role of Managing Director for Zawya, a leading provider of Business information that Thomson Reuters acquired in 2012. In his latest role, he was Managing Director for the Legal, Tax and Accounting and GTM in the MENA region Businesses.
Antonio is an Endeavor mentor, and advises several regional incubators. He is currently on the advisory board of GIT (German Imaging Technology), DuPlays, Wavetec and Lodgify.
 Antonio has a Summa cum Laude degree in Economics from Bocconi University and an MBA from the London Business School.

Финансово-экономическое образование, сертифицированный Комплаенс-офицер (Член международной комплаенс ассоциации MICA). Диплом Международной комплаенс ассоциации и бизнес школы Университета Манчестера (Int.Dip.(Comp)). Сертифицированный специалист финансового рынка (брокерско-диллерская деятельность, доверительное управление, депозитарная и сец. депозитарная деятельность, управление негосударственными пенсионными фондами).
Более 19 лет руководства подразделениями Комплаенс в крупных российских банках, в том числе с иностранным участием  направления: внутренний контроль, контроль професииональной деятельности на РЦБ, противодействие инсайдерской информации, противодействие легализации преступных доходов, противодействия коррупции, управление конфликтами интересов).
Более 14 лет опыт руководства экспертными площадками в сфере комплаенс, внутреннего контроля и регуляторного риска в профессиональных банковских объединениях (АРБ, НПС, НСФР).
Является профессиональным экспертом в области ПОД/ФТ, внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска, участвует в экспертных советах, создаваемых при органах государственной исполнительной  законодательной власти, кроме того, является экспертом ряда международных организаций.
Член Президиума Консультативного совета при Межведомственной комиссии Росфинмониторинга по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Член Экспертного совета по существенным рыночным отклонениям Банка России.
Эксперт Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Член Межведомственной рабочей группы по совершенствованию законодательства, направленного на снижение уровня криминального использования электронных средств платежа и оборота криптовалют.
Организует работу по формированию общеприменительной практики реализации международного, иностранного законодательства и рекомендаций профессиональных объединений, оказывающих влияние на деятельность российских финансовых институтов. Под руководством подготовлено более 30 материалов по обобщению практики применения мер законодательства в области ПОД/ФТ, незаконного использования инсайдерской информации, противодействия коррупции, санкционного законодательства, обеспечения безопасности, рисков и внутреннего (комплаенс) контроля, а также участвовал в разработке предложений и антикоррупционной экспертизе законодательных актов, затрагивающее сферы внутреннего контроля, комплаенс-рисков, противодействия манипулированию рынком и недобросовестным бизнес-практикам на финансовом рынке, противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, национальной платежной системы.

Эрнст Пьенаар отвечает за политику внесения данных о рисках, юридических аспектов и управлением информацией в World-Check. Кроме того, Эрнст является ведущим контент-специалистом по решениям World-Check для клиентов и регулирующих органов, так как данные решения относятся к сфере международных санкций, вопросам правоохранительной и правоприменительной практики, публичным должностным лицам, комплаенсу и противодействию финансовым преступлениям. В прошлом он возглавлял глобальное подразделение по изучению финансовых преступлений и репутационным рискам в World-Check компании Thomson Reuters. Под его руководством находилось 5 международных исследовательских центров World-Check (в Сантьяго, Вашингтоне (округ Колумбия), Кейптауне, Сингапуре и Пинанге). В обязанности Эрнста входили наполнение и обновление баз данных по рискам World-Check, которые охватывали более 245 стран и регионов и создавались более чем на 65 языках. Он возглавил международную команду исследователей World-Check в 2009 году. Эрнст Пьенаар присоединился к проекту World-Check в 2009 году. До этого он работал в Sanlam Life Group, где более 10 лет руководил отделом судебной экспертизы, а также занимал должность ответственного сотрудника по финансовому мониторингу. Ранее он занимал должность старшего государственного адвоката в Управлении по борьбе с тяжкими экономическими преступлениями ЮАР. В начале карьеры Эрнст работал государственным обвинителем в Йоханнесбурге. Имеет степень магистра конституционного права, а также степень бакалавра права.

Алексис (Алексей Олегович) Родзянко родился в 1951 году в Нью-Йорке.
В 1973 году окончил Дартмутский колледж (США). В 1980 году получил степень МВА по специальности «Финансы» в Колумбийском университете (США).
В 1973-1978 годах работал переводчиком при Госдепартаменте США.
В 1981-1995 годах – директор службы поддержки клиентов Восточной Европы, директор подразделения торговых операций в развивающихся странах Manufacturers Hanover/Chemical Bank.
В 1995-1996 годах был исполнительным директором United City Bank (Москва).
В 1997-2001 годах – директор российского подразделения Банка J.P. Morgan.
В 2001 году начал работать в Deutsche Bank. С 2002 года на протяжении 4-х лет был председателем правления ООО «Дойче Банк».
В 2006-2010 годах – директор Департамента по работе с частным капиталом, управляющий директор ЗАО «Банк Кредит Свисс Москва» (Credit Suisse Москва).
С 2010-го по 2013-й год являлся главным исполнительным директором ООО «ИФК «Метрополь».
С ноября 2013 года — президент Американской торговой палаты в России (American Chamber of Commerce in Russia, AmCham Russia).
За выдающийся вклад в формирование и развитие индустрии частного банковского обслуживания и управления большими капиталами в России признан «Легендой индустрии» по версии Spear’s Russia Wealth Management Awards 2010.
Сопредседатель Международного совета по сотрудничеству и инвестициям при Российском союзе промышленников и предпринимателей. Член Стратегического совета по инвестициям в новые индустрии при Минпромторге России. Независимый член Совета директоров СКБ-банка. Член Совета директоров United Way. Президент Российской федерации игроков поло, президент Московского поло-клуба. 

Закончил Московскую Государственную Юридическую Академию, работал в российских и международных юридических фирмах, проходил стажировку в Европе, большой (более 18 лет) опыт работы в банковской и инвестиционной сфере. В комплаенс-подразделении Альфа-Банка - более 10 лет. Регулярно участвует в международных семинарах и конференциях по комплаенс-проблематике. Выступает с докладами на различных мероприятиях. Активный участник заседаний экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска при ЭКС Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Лауреат премии International Compliance Association "За вклад в развитие и распространение экспертизы в области международного комплаенса" (2018). 

Мария Шалимова имеет длительный (более 20 лет) опыт работы в юридической и комплаенс областях в финансовой (в том числе, инвестиционной) и потребительской сфере.
Ее основные компетенции включают в себя процессы управления комплаенс-рисами, регуляторный комплаенс, процессы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, противодействия внутреннему и внешнему мошенничеству, санкционный комплаенс, а также операционная и консультационная поддержка бизнеса.
До прихода в Дойче Банк в 2015 году занимала позицию Директора по комплаенс вопросам в инвестиционной компании Открытие Капитал. До этого работала в Банке Москвы, возглавляя  Управление комплаенс. Имеет опыт построения комплаенс-функции с нуля. Ранее, Мария возглавляла Юридический департамент компании Крафт Фудс (Mondelez) и работала юрисконсультом в компании Рибок Россия (Розничная торговля).
Мария имеет степень магистра права De Montfort University (Великобритания) и является почетным членом Международной Ассоциации по комплаенс (MICA), программу обучения которой завершила в Джерси в 2009 году. Также, Мария автор ряда публикаций в сфере комплаенс и репутационного риска, антикоррупционного законодательства, санкционного комплаенс и иных направлений комплаенс, опубликованных как в России, так и за рубежом. 
В 2015 году была признана Лучшим комплаенс офицером на финансовом рынке в 2014 году по версии Международной Ассоциации по комплаенс (ICA).

Присоединился к компании Refinitiv (ранее направление Financial and Risks компании Thomson
Reuters) в декабре 2010 года. До прихода в компанию работал в таких компаниях, как ALD Automotive (Коммерческий директор), Промсвязьбанк (заместитель директора по корпоративным продажам), в Московском и Нью-Йорском отделениях компании Deloitte&Touche. Выпускник экономического факультета Московского Государственного Университета. Обладатель CPA квалификации и 63 брокерских лицензий, выданных в США.

Ара Чалабян имеет 20-летний опыт работы в сфере внутреннего аудита и корпоративных финансов: в Центральном банке, сфере финансовых услуг и торговли, а также в добывающей отрасли. Он был независимым членом Аудиторского Комитета Министерства Финансов, а также Министерства Труда и Социальных Вопросов и попечительского совета частной школы, является членом совещательного совета исследовательского фонда и совета директоров в начинающей агрокомпании. Ара - главный аудитор Центрального банка Армении, президент Института внутренних аудиторов Армении (IIA Armenia) и член Комитета Методологии Финансовых Услуг IIA Global. Он также является внештатным преподавателем Колледжа бизнеса и экономики при Американском университете Армении, где ведет курсы финансов и аудита для студентов, получающих степень MBA, 2018 был награжден за отличие в преподавании. Ара является выпускником Школы Флетчера, Университета Тафтса, Американского университета Армении и Ереванского государственного университета. Он член Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA), Института внутренних аудиторов (IIA) и Ассоциации аудита и контроля информационных систем (ISACA). 2015 году отмечен Сертификатом Уильяма Смита за особые успехи, став одним из десяти лучших мировых экспертов, набравших высший балл за сдачу экзамена CIA в 2014 году. В апреле 2018 года журнал Internal Auditor опубликовал его статью «Elevating Team Performance», а русская версия была опубликована в 3-ем номере журнале «Внутренний Аудитор» Института Внутренних Аудиторов России.

Наталья Андреева начинала профессиональную деятельность в Блоке надзора Центрального Банка по Сахалинской области. В 2004 перешла в компании финансового сектора. С 2008-2011 получила опыт в международной Группе BNP PARIBAS, аудировала разные бизнес-направления компаний, входящих в Хаб Центральной и Восточной Европы. С конца 2011 по март 2019 работала в Банковской Группе Открытие, где прошла путь до позиции Вице-президента, Советника Президента-Председателя Правления ПАО Банк «ФК Открытие» по контролю и аудиту. Под руководством Натальи в компаниях Группы Открытие выстроена вертикально-интегрированная функция внутреннего аудита. Имеет 2 высших образования, окончила Executive MBA Бизнес -школы Сколково. Замужем, дочь 21 год.

Андрей Журавлев родился 5 августа 1982 года в г. Москва.
Образование: К.Э.Н., окончил с отличием в 2004 году РЭА. им. Г.В. Плеханова.
Квал. аттестаты специалиста финансового рынка: серии 1.0, 4.0, 5.0, 6.0
С 2017 по н.в. работаю Ведущим экспертом по контролю за инсайдерской информацией в АО «АЛЬФА-БАНК», до этого работал продолжнительное время ОДЛ в АО «Раййфайзенбанк» 2016 -2017 и контролером  и ОДЛ  в ПАО «МДМ Банк» 2015-2016.

Опыт и карьера:
Алексей Хорунжий - председатель ИТ-комитета ПАО «Московская Биржа».
Имеет более чем 20 лет опыта работы в ИТ на финансовом рынке. Он был ИТ-директором группы компаний «АЛОР» (1998-2014), затем ИТ-директором компании «Открытие Брокер» (2014-2018). 
Неоднократно входил в ТОП-100 рейтинга «Наиболее профессиональных IT-директоров России», составляемого Ассоциацией Менеджеров России; в 2002 г. вошел в «ТОП-50 CIO» рейтинга российских компаний, составленного ИД «Коммерсант». 
В 2013 г. стал победителем в главной номинации Всероссийской профессиональной премии «Репутация», вручаемой финансистам  за вклад в развитие российской финансовой системы.
Окончил РУДН в 1988 г. Кандидат исторических наук, доцент. Активно занимается научной деятельностью, принимает участие во всероссийских и международных конференциях. С 1992 г. - член Оргкомитета Научных чтений К.Э.Циолковского при Комиссии Российской академии наук и научный руководитель одной из секций Чтений. 
Одновременно с работой на финансовом рынке преподает в вузах: читал спецкурс «Электронные торговые системы на фондовом рынке» (РЭА им. Г.В.Плеханова) и курс «Основы фондового рынка» (Executive MBA, Международная школа бизнеса "Синергия"); с 1991 г. по настоящее время работает доцентом на кафедре истории России РУДН.  
Имеет более 50 научных публикаций и 12 авторских свидетельств на программы для ЭВМ.