金錢服務經營者打擊洗錢研討會

進行制裁及負面新聞篩查的關鍵注意事項

鑑於香港反洗錢法例於近日作出修訂, 加上財務行動特別組織(FATF)在2019年9月就香港發表相互評核報告,金錢服務經營者有必要制定或增強打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(AML/CTF)的管治架構、風險評估及管制措施,以符合監管水平及業界最佳做法。

我們會討論進行制裁及負面新聞篩查的最佳做法,致力與香港金錢服務經營者共同打擊金融罪行


研討會詳情

  • 日期

    2020年2月21日(星期五)
  • 時間

    中午12時‒下午2時30分
  • 地點

    香港中環花園道3號中國工商銀行大廈18樓
  • 語言

    廣東話

講師簡介

李嘉儀 副總監 羅兵咸永道諮詢香港有限公司

李嘉儀

李嘉儀女士是中國及香港諮詢部門法務會計副總監。她的專長是提供各種金融犯罪和與司法相關的業務,包括審查反洗錢、反貪腐、反欺詐和制裁的風險管理,金融犯罪調查,合規盡職調查和訴訟支持。

李嘉儀女士曾帶領團隊提供各種金融犯罪有關的諮詢服務給全球和本地的金融機構和上市公司,她亦曾與客戶內部的不同業務部門合作,並對其提供的各項業務和產品有深入的瞭解。

她的客戶遍佈多個地區包括中國大陸、香港、臺灣、加拿大、中國、芬蘭、德國、馬來西亞、美國和英國,她也曾被借調到倫敦辦事處為期18個月。

李嘉儀女士是一位香港註冊會計師, 也擁有註冊舞弊檢查師和國際反洗錢師資格的認證。

何嘉倫 Refinitiv 風險與合規解決方案專員

何嘉倫

何嘉倫先生是 Refinitiv 風險與合規解決方案專員,專業領域涵蓋各類型風險與合規解產品, 包括第三者風險、數位身份認証、企業風險管理和交易監控。何嘉倫先生是 ACAMS 認證的反洗錢專家。作為值得信賴的顧問,他幫助客戶識別其合規性挑戰,並為他們提供合適的合規解決方案,以降低風險並提高營運效率


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