World-Check 風險情報為何值得選用？
World-Check 風險情報數據庫提供準確而可靠的資訊，助您作出明智決定、遵守規管義務，並防止貴公司成為金融罪行或貪污行為收益的洗錢對象。
Refinitiv 的眾多專業研究及分析人員遍布世界各地，根據嚴格無比的研究指引和從信譽良好的可靠來源蒐集資訊。
World-Check 數據經過全面的結構化處理及彙整綜合，重複數據即會刪除。各種工作流程篩選平台均可輕易納入數據，以簡化您的顧客及第三方篩選程序。
範圍涵蓋：
- 政治人物 (PEP)、緊密聯繫人及家庭成員
- 國有實體及國家投資企業
- 全球制裁列表
- 敍述性制裁（制裁所有權資訊）
- 全球規管及執法列表
- 負面媒體
- 伊朗經濟利益 (IEI)
- 美國 SAM
- 船隻資訊
Refinitiv 了解客戶 (KYC) 創新影片 (01:26)
我們榮獲的部分獎項如下
Regulation Asia 卓越大獎
2018 年最佳打擊洗錢方案。
Central Banking 金融科技與法遵科技全球大獎
2018 年最佳打擊洗錢科技供應商。
亞洲風險管理獎
2014 年傑出科技發展。
Wealth Briefing Asia 大獎
2015 年最佳風險管理科技獎。
GRC 20/20 大獎
2015 年第三方管理大獎。
