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Entre efficience opérationnelle et réduction significative des coûts, quels sont les défis et les meilleures pratiques pour un filtrage PPE/Sanctions optimal ?

  • Les perceptions courantes de l'automatisation.
  • Utilisation des API de filtrage: pourquoi? Quels usages? Quels bénéfices?
  • Digitalisation KYC/KYS : quelles contraintes et quelles opportunités ?
  • Étude de cas pratique.

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Intervenants

David Dovale Risk Proposition Manager France & Monaco Refinitiv
(Modérateur)

 

David est actuellement responsable en France des activités Risk (Governance Risk and Compliance) Refinitiv (ex Thomson Reuters), qui propose une solution complète visant à évaluer, gérer et réduire les risques financiers, réglementaires et de réputation. David dispose d'une solide expérience des problématiques dans le monde de la finance, auparavant il a travaillé pendant plus de 10 ans au sein de la Division Finance chez Reuters. David est diplômé d'une école de commerce à Lyon et d'un Mastère de finance et marchés des capitaux à l'ESCP. Il a suivi plusieurs formations liées à la problématique de la Compliance et de la gestion des risques (Titre Risk Manager, Compliance Officer).

Florentin Thévenet Compliance Associate PAI Partners

 

Florentin a rejoint PAI en 2019 en tant que membre de l'équipe de conformité au Luxembourg. Il travaille sur toutes les questions de conformité et de gestion des risques et plus particulièrement sur les risques de LAB liés aux actifs des fonds de PAI.
Avant cela, Florentin a passé trois ans en tant que Compliance & Regulatory Senior Officer chez Alter Domus dans le secteur des services financiers. Il a commencé sa carrière chez Brown Brothers Harriman en tant qu'analyste principal des transferts, où il a passé deux ans.
Florentin est titulaire d'une maîtrise en gestion et finance internationales de l'école de commerce ISEG et d'un MBA en gestion internationale de l'ISM à Paris.

Nabil Hassoumi Sales Enablement Risk Director Refinitiv

 

Nabil est actuellement responsable global des activités Sales Enablement Risk chez Refinitiv. Il dispose d'une solide expertise et compréhension des technologies émergentes (IA, Blockchain, API) ainsi que les données dans le secteur de la finance et du crime financier.
Nabil est détenteur d'une thèse en Intelligence Artificielle de l'ENS et d'un mastère de Gestion de portefeuille et Finance de marché du CNAM. Il est également diplômé du CFPB en tant qu'expert Métiers Conformité et spécialiste des sanctions Internationales (CGSS).

Benjamin Manivit Head of Compliance China Construction Bank EU SA Paris branch

 

Expert en conformité, Benjamin MANIVIT évolue depuis 2001 dans le secteur financier. Il a tantôt construit, redéfini ou renforcé des dispositifs de conformité en banque privée, banque d’investissement, financements spécialisés et gestion d'actifs dans les groupes financiers d'établissements francais, hollandais, américains et chinois.
Il a participé aux travaux de mise en place sur la 4ème Directive et intervient depuis plusieurs années auprès de l’Institut of Internal Audit en France (IFACI) et de Francis LEFEBVRE (Bärchen).

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