Запись вебинара Современные методы проверки иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ)
Сотрудничество с иностранными публичными должностными лицами (ИПДЛ), членами их семьи и близкими родственниками значительно повышает риск отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ), согласно рекомендациям FATF и требованиям национальных служб финансового мониторинга. Несмотря на это, финансовые организации зачастую недооценивают данный риск и сталкиваются со сложностями при проверке принадлежности и (или) причастности клиента к ИПДЛ.
Заполните форму и узнайте от специалистов компании Refinitiv и представителей регулятора о современных способах идентификации ИПДЛ.
Основные темы вебинара:
- Важность и риски, возникающие при сотрудничестве с иностранным публичным должностным лицом или членами его семьи и близкими родственниками;
- Cовременная база данных для проверки принадлежности к иностранному публичному должностному лицу, членам его семьи и близким родственникам (Refinitiv World-Check).
Информация о вебинаре
Продолжительность 1 час
Спикеры:
Максат Шагдаров | Заместитель начальника Управления противодействия злоупотреблениям на финансовом рынке Департамента методологии и развития финансовых организаций, Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансовых организаций;
Ульзана Сыздыкова | Руководитель Управления F1, Комитет по финансовому мониторингу, Министерство Финансов Республики Казахстан;
Эдуард Кан | Региональный менеджер по развитию бизнеса, Казахстан и СНГ, направление Риски, Refinitiv.
О спикерах:
Максат Шагдаров
Более 15 лет работает в банковской сфере, из них более 10 лет - в области ПОД/ФТ, 5 лет в области регулирования и развития финансовых организаций Республики Казахстан. Долгое время работал в Национальном банке Республики Казахстан (Заместитель начальника Управления противодействия злоупотреблениям на финансовом рынке Департамента методологии финансового рынка), АО «Народный банк Казахстана», АО «Нурбанк». Член рабочей группы по созданию Национальной сертификационной программы в области ПОД/ФТ в Республике Казахстан, один из авторов учебника и бизнес-тренер программы. Сертифицированный лектор по подготовке к сдаче квалификации CAMS от Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists.
Эдуард Кан
Занимался развитием рынков стран БРИКС и Ближнего Востока по продажам сервисов и ИТ-решений Thomson Reuters в области управления рисками. Обладает 15 летним опытом работы в области корпоративного управления, управления рисками, комплаенс и внутреннего аудита в крупных международных компаниях. Магистр в области информационных технологий и аудита, сертифицированный ИТ-аудитор (CISA), сертифицированный специалист в области корпоративного управления ИТ (CGEIT).