Запись вебинара Современные методы проверки иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ)


Сотрудничество с иностранными публичными должностными лицами (ИПДЛ), членами их семьи и близкими родственниками значительно повышает риск отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ), согласно рекомендациям FATF и требованиям национальных служб финансового мониторинга. Несмотря на это, финансовые организации зачастую недооценивают данный риск и сталкиваются со сложностями при проверке принадлежности и (или) причастности клиента к ИПДЛ.

Заполните форму и узнайте от специалистов компании Refinitiv и представителей регулятора о современных способах идентификации ИПДЛ.

Основные темы вебинара:

  • Важность и риски, возникающие при сотрудничестве с иностранным публичным должностным лицом или членами его семьи и близкими родственниками;
  • Cовременная база данных для проверки принадлежности к иностранному публичному должностному лицу, членам его семьи и близким родственникам (Refinitiv World-Check).

Информация о вебинаре

Продолжительность 1 час

Спикеры:

Максат Шагдаров | Заместитель начальника Управления противодействия злоупотреблениям на финансовом рынке Департамента методологии и развития финансовых организаций, Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансовых организаций;

Ульзана Сыздыкова | Руководитель Управления F1, Комитет по финансовому мониторингу, Министерство Финансов Республики Казахстан;

Эдуард Кан | Региональный менеджер по развитию бизнеса, Казахстан и СНГ, направление Риски, Refinitiv.

О спикерах:

Максат Шагдаров 
Более 15 лет работает в банковской сфере, из них более 10 лет - в области ПОД/ФТ, 5 лет в области регулирования и развития финансовых организаций Республики Казахстан. Долгое время работал в Национальном банке Республики Казахстан (Заместитель начальника Управления противодействия злоупотреблениям на финансовом рынке Департамента методологии финансового рынка), АО «Народный банк Казахстана», АО «Нурбанк». Член рабочей группы по созданию Национальной сертификационной программы в области ПОД/ФТ в Республике Казахстан, один из авторов учебника и бизнес-тренер программы. Сертифицированный лектор по подготовке к сдаче квалификации CAMS от Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists.


Эдуард Кан
Занимался развитием рынков стран БРИКС и Ближнего Востока по продажам сервисов и ИТ-решений Thomson Reuters в области управления рисками. Обладает 15 летним опытом работы в области корпоративного управления, управления рисками, комплаенс и внутреннего аудита в крупных международных компаниях. Магистр в области информационных технологий и аудита, сертифицированный ИТ-аудитор (CISA), сертифицированный специалист в области корпоративного управления ИТ (CGEIT).
ЗАПИСЬ ДОСТУПНА ПОCЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ
(Please note you can manage and update your preferences at any time.)
By submitting your details, you are agreeing to receive occasional communications about Refinitiv resources, events, products, or services. You also acknowledge that you have read and understood our Privacy Statement.By submitting your details, you are acknowledging that you have read and understood our Privacy Statement.