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パンデミックがもたらす詐欺犯罪の増加と、脅かされる最前線で働く人々の安全

リフィニティブは、新型コロナウイルス (COVID-19) と闘うための個人用防護具の調達を行っている医療機関と政府に対する支援を提供したいと考えています。このパンデミックとの闘いに使用する特定物資を提供する新規サプライヤーの選定およびオンボーディングを円滑に行うために、必要不可欠なデューデリジェンス・レポートを無償で提供します。

新型コロナウイルスの世界的流行に伴い、不足する必要な医療物資の入手に奔走するヘルスケア業界を標的とする便乗型の詐欺が発生しやすい状況が生まれています。FBI は先日 、医療機関に対し、「これまで取引をしたことがない、または名前を聞いたことがない業者と取引する際や、身元不詳のサードパーティの仲介業者をサプライ・チェーンで利用する際には、デューデリジェンスを実施して十分な注意を払う」との注意喚起を促しています。

FBI により最近発覚した詐欺事件 では、実際には存在しない N95 マスク 3,900 万枚の供給を約束した巧妙な手口が明らかになっています。医療現場で働く人々にとって必要不可欠な N95 マスクの深刻な不足につけこむものでした。幸いにも、この時は実際の金銭のやり取りには至りませんでした。

グローバルなサプライ・チェーンが深刻な混乱をきたし、医療物資の供給が逼迫 (ひっぱく) する中、医療従事者が必要な医療を提供し続けられるようにすることがきわめて重要です。

個人および法人に対する高度なバックグラウンド調査

  • Enhanced Due Diligence

    サプライ・チェーンのサードパーティ・リスクを特定できます。国際的な規制は、組織がそれぞれのサプライヤーおよびサードパーティのリスクを徹底的に把握し、それを維持するよう義務付けています。こうした規制の遵守を怠った場合、処罰や高額な罰金につながり、長期的な風評被害を被るおそれがあります。

    リフィニティブの Enhanced Due Diligence レポートは、個人および法人に関する詳細なバックグラウンド調査を実施することで、マネーロンダリング、贈収賄、汚職関連の規制遵守、デューデリジェンス・プロセスの最適化を支援し、企業の信用を守ります。
    ブローシャーをダウンロード

無償のデューデリジェンス・レポート

本サービスは、医療器具、医療用品およびその部品、素材を輸入している公的機関、企業や、新型コロナウイルス感染拡大の影響でサプライチェーンの再構築を迫られている企業のみが利用可能です。お問い合わせいただく場合は、以下のフォームを入力して送信してください。

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