ホワイトペーパー
フィンテック企業のAML 対策における課題：
将来に向けたインサイト
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LSEG による個人情報の取り扱い方法についての詳細は、当社のプライバシー ステートメントをご覧ください。当社から受領する電子的コミュニケーションの設定は、当該コミュニケーションに記載の設定（preference）リンクからいつでも変更できます。
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フィンテック企業にとってのAML対策における課題とはー
2022年に明らかになった課題は、2023年にどのように影響しているのでしょうか？
リフィニティブは、世界的なコンサルタント会社であるFINTRAILと共同で、フィンテック企業が現在直面している主要なAML対策における課題に関するレポートを作成しました。本レポートを通して、進化続けるフィンテック企業がAMLコンプライアンスを最適に管理する方法を探ります。
フィンテック業界は2023年までに3,057億米ドルの成長が見込まれています。消費者の嗜好が進化するのに併せて、フィンテック企業は革新的な商品を提供し続けることになるでしょう。
本レポートでは、フィンテック業界や地域ごとに異なる専門家への独占インタビューに基づき、AML対策における現在および将来の課題に対処するための実践的なインサイトを提供します。
以下について考察しています。
- フィンテック企業が直面している重要な課題とその解決に向けたインサイト
- フィンテック企業、政府、規制当局の協働がもたらす価値
- 将来の課題を克服するために重要となるもの
個別調査レポートサービス
特定の企業・個人に対して、弊社調査員が個別調査を行い、レポート形式で提供するサービス。取引先の適格性を判断する上で客観的な情報を提供し、取引リスクの未然防止に役立ちます。190ヵ国以上をカバーしており、効率的・効果的な調査が可能です。
KYC確認とコンプライアンスチェック
Refinitiv World-Check Oneは、金融犯罪、贈収賄、汚職対策に努めるお客様のデューデリジェンス要件に応えるべく生まれたスクリーニング・ソリューションです。日々の業務で活用することで、未然のリスク防止と継続的なリスク管理に向けた有効な対策となります。
Refinitiv, is one of the world’s largest providers of financial markets data and infrastructure. Serving more than 40,000 institutions in approximately 190 countries, we provide information, insights, and technology that drive innovation and performance in global markets. Our 160-year Reuters heritage of integrity enables customers to make critical decisions with confidence, while our unique open platform, best-in-class data, and cutting-edge technology bring greater opportunity to our customers. By advancing our customers, we drive progress for the entire financial community.
Refinitiv
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