Os Desafios de Identificar Pessoas Politicamente Expostas: Uma Visão Global.
Como podemos prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo? Quais são as mais recentes leis que guiam as definições de quem são Pessoas Politicamente Expostas de fato?
Essas perguntas remetem-nos ao elevado risco que PEP's e suas conexões representam para instituições financeiras e empresas afins, principalmente no contexto brasileiro.
Participe deste webinar para ouvir nossos especialistas abordando os desafios relacionados à identificação de PEP's
Informações
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Data
22 de Junho 2021 -
Horário
10:00 - 11:00 -
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Palestrantes
Julie Lima de Pérez - Analista Sênior, World-Check
Analista Sênior, World-Check
Doutora em Criminologia pela Universidade de Gante e possui Certificação Internacional Avançada em Combate à Lavagem de Dinheiro pela International Compliance Association. Trabalha no World-Check desde 2018 e atualmente é uma Analista Sênior de Conteúdo para o mercado Brasileiro.
Ruth Helena Alves da Mota - Consultora de Treinamento, World-Check
Consultora de Treinamento, World-Check
Formada em Psicologia Organizacional e Industrial pela Universidade da África do Sul. É Consultora de Treinamento do World-Check desde 2020, responsável pela formação de Analistas de Pesquisa em vários locais de operações do World-Check. Também foi Analista de Pesquisa durante 5 anos, especificamente no âmbito de Pessoas Politicamente Expostas, crime organizado e crimes financeiros no Brasil.
Felipe MacLean - Customer Success Manager, Refinitiv
Customer Success Manager, Refinitiv
Bacharel em Relações Internacionais e Comércio Exterior pela Universidade de Ribeirão Preto com mais de 13 anos de experiência na área comercial de dados e tecnologia.
Atualmente é Customer Success Manager para as soluções de Governança, Risco e Compliance para o Brasil e sul da América Latina.
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