Os Desafios de Identificar Pessoas Politicamente Expostas: Uma Visão Global.

Como podemos prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo? Quais são as mais recentes leis que guiam as definições de quem são Pessoas Politicamente Expostas de fato? 

Essas perguntas remetem-nos ao elevado risco que PEP's e suas conexões representam para instituições financeiras e empresas afins, principalmente no contexto brasileiro. 

Participe deste webinar para ouvir nossos especialistas abordando os desafios relacionados à identificação de PEP's

Informações

  • Data

    22 de Junho 2021
  • Horário

    10:00 - 11:00

Palestrantes

Julie Lima de Pérez - Analista Sênior, World-Check

Analista Sênior, World-Check

Doutora em Criminologia pela Universidade de Gante e possui Certificação Internacional Avançada em Combate à Lavagem de Dinheiro pela International Compliance Association. Trabalha no World-Check desde 2018 e atualmente é uma Analista Sênior de Conteúdo para o mercado Brasileiro.

Ruth Helena Alves da Mota - Consultora de Treinamento, World-Check

Consultora de Treinamento, World-Check

Formada em Psicologia Organizacional e Industrial pela Universidade da África do Sul. É Consultora de Treinamento do World-Check desde 2020, responsável pela formação de Analistas de Pesquisa em vários locais de operações do World-Check. Também foi Analista de Pesquisa durante 5 anos, especificamente no âmbito de Pessoas Politicamente Expostas, crime organizado e crimes financeiros no Brasil.  

Felipe MacLean - Customer Success Manager, Refinitiv

Customer Success Manager, Refinitiv

Bacharel em Relações Internacionais e Comércio Exterior pela Universidade de Ribeirão Preto com mais de 13 anos de experiência na área comercial de dados e tecnologia.
​Atualmente é Customer Success Manager para as soluções de Governança, Risco e Compliance para o Brasil e sul da América Latina.

 

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