リフィニティブ・ウェビナー
今後の金融機関に求められるAML/CFT対応の課題と実務―FATF第4次相互審査結果に基づいてー
マネーロンダリング（資金洗浄）対策を審査する国際組織「金融活動作業部会」（FATF）が8月30日、対日審査の結果を発表しました。日本は「監視対象国」入りは免れたものの、「重点フォローアップ国」に区分けされました。また、FATFは日本の「金融機関等によるマネロン・テロ資金対策」の運用実態を評価する項目（IO4）について「大幅な改善が必要」とコメント、評価を4段階で下から2番目の実質不合格の水準としました。改善が進まなければ、政府・金融機関等は国際的な信用を損なうリスクがあり、今後国内でも関連法案等の整備や監督の強化などが予想されます。
本ウェビナーは、審査監査結果の解説と共に、今後想定される金融規制の監督強化について、また金融機関に求められる具体的な対策の実務について PwCあらた有限責任監査法人 チーフ・コンプライアンス・アナリスト 井口弘一氏より解説頂きます。本ウェビナーの目的は、リスク管理の視点から参加企業様のビジネス推進上の一助となることを狙いとしています。
開催概要
開催日: 2021年10月6日（水）
時間: 13：00－14：00
参加対象: 金融機関（銀行）＊コンサルティング、法律事務所、競合他社を含む対象者以外のお申込みはお断りしておりますので、予めご了承ください。
参加費: 無料（事前登録制）
お申込み: 右記フォームよりお申込みください。ご登録のEメールアドレスに、ご視聴用URLを記載したEメールをお送りいたしますのでご確認くださいますようお願い申し上げます。
申込締切: 2021年10月4日（月）22：00まで
お問い合わせ: japan.event@refinitiv.com
プログラム
基調講演「FATF第4次相互審査結果に基づく課題と対策について」
井口弘一氏
PwCあらた有限責任監査法人 チーフ・コンプライアンス・アナリスト
パネルディスカッション
「今後のAML/CFT対応における課題と実務上の対策について」
井口 弘一 氏
PwCあらた有限責任監査法人 チーフ・コンプライアンス・アナリスト
村田 隆洋 氏
NTTデータルウィーブ株式会社 金融ソリューション事業本部 AML/GRCソリューション事業部 事業部長
乳原 晶子
リフィニティブ・ジャパン株式会社 リスク＆コンプライアンス プロポジションセールス
大嶋 寛士（モデレーター）
リフィニティブ・ジャパン株式会社 リスク＆コンプライアンス プロポジションセールス
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講演者略歴
井口 弘一 氏
PwCあらた有限責任監査法人
チーフ・コンプライアンス・アナリスト
東京大学 経済学部卒。メガバンクに長年勤務。入行後、調査部、企画部などを経た後、コンプライアンス統括部署においてマネー・ローダリング防止や金融犯罪対策等の企画責任者を歴任。その間、全銀協の委員として当局連携・提言業務を推進。17年から海外大手銀行（日本現法）のコンプライアンス統括責任者、21年4月から現職。
村田 隆洋 氏
NTTデータルウィーブ株式会社（旧社名：NTTデータ ジェトロニクス株式会社）
金融ソリューション事業本部 AML/GRCソリューション事業部 事業部長
CAMS(公認AMLスペシャリスト)。10年以上に渡り自社AML対策ソリューションOculus(オキュラス)シリーズの企画、開発を主導。多くの金融機関様へのAML対策製品導入経験があり、システム面のみならず、業務面でのサポートにも対応。当局や、AML関連ベンダーとの情報交換や協業の推進も担当。
乳原 晶子
リフィニティブ・ジャパン株式会社
リスク＆コンプライアンス プロポジションセールス
大手証券株式会社にて中小企業・個人富裕層の資産運用に向けた企画・提案を担当後、2020年より現職。事業会社・金融機関における取引先のグローバルコンプライアンスチェック業務、マネーロンダリング対策業務等を支援。
大嶋 寛士
リフィニティブ・ジャパン株式会社
リスク＆コンプライアンス プロポジションセールス
2007年メガバンク入行。法人営業、コーポレートファイナンス部での企画業務、国際事務部での海外拠点の勘定系システムの刷新業務を経て、2021年より現職。コンプライアンスチェック業務、マネーロンダリング対策業務、全社的リスクマネジメント等の支援に従事。
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10 Paternoster Square, London, EC4M 7LS, United Kingdom