¿Por qué elegir Refinitiv World-Check Risk Intelligence?
Le ayuda a cumplir con sus obligaciones reglamentarias y a tomar decisiones informadas, y evita que su empresa sea utilizada para blanquear las ganancias de delitos financieros o asociada con prácticas corruptas.
La base de datos de World-Check Risk Intelligence proporciona información precisa y fiable para ayudarle a tomar decisiones informadas. Cuenta con cientos de investigadores y analistas especializados de todo el mundo, que cumplen con las directrices de investigación más estrictas, ya que recopilan información de fuentes fiables y de buena reputación, como listas de vigilancia, registros gubernamentales y búsquedas en los medios de comunicación.
Simplifique el proceso de selección de sus clientes y de terceros mediante la tecnología más avanzada combinada con la experiencia humana. Los datos de World-Check están totalmente estructurados, agregados y duplicados. Pueden incorporarse fácilmente en varias plataformas de detección de flujos de trabajo, tanto internas como en la nube, o en soluciones de terceros, a través de un método de entrega que se adapte a sus requisitos.
Cualquier persona que desee consultar si su nombre está incluido en la base de datos de World-Check puede hacerlo de acuerdo con la declaración de privacidad de World-Check.
Se incluyen:
- Personas expuestas políticamente (PEP), asociados cercanos y familiares
- Entidades de propiedad estatal y empresas con inversión estatal
- Listas de sanciones globales
- Descripción de sanciones (información de a quién pertenecen las sanciones)
- Listas globales de reglamentos y legislación vigente
- Medios de comunicación negativos
- Interés económico de Irán (IEI)
- SAM de los EE. UU
- Información de buques
