Perché scegliere Refinitiv World-Check Risk Intelligence?
Ti aiuta ad osservare i tuoi obblighi normativi, prendere decisioni informate ed impedire che la tua azienda venga utilizzata per riciclare i proventi di reati finanziari o associati a pratiche di corruzione.
Il database World-Check Risk Intelligence fornisce informazioni accurate ed affidabili per aiutarti a prendere decisioni informate. Con centinaia di analisti e ricercatori specializzati in tutto il mondo, aderisce alle più rigorose linee guida di ricerca raccogliendo informazioni da fonti attendibili ed affidabili quali watch lists, registri pubblici e ricerche sui media.
Semplifica il processo di screening di clienti e terze parti grazie ad una tecnologia all'avanguardia ed alle alte competenze umane. I dati di World-Check sono completamente strutturati, aggregati e deduplicati. Può essere facilmente integrato in diverse piattaforme di screening in-house, in soluzioni basate su cloud o di terze parti mediante un metodo di consegna che si adatta alle proprie esigenze.
Chiunque desideri verificare che il proprio nome si trovi nel database di World-Check può farlo in conformità tramite il World-Check privacy statement.
La copertura include:
- Persone politicamente esposte (PPE), soci e familiari
- Enti pubblici e aziende a partecipazione statale
- Global sanction lists
- Narrative sanctions (sanctions ownership information)
- Global regulatory and law enforcement lists
- Adverse Media
- Screening di adverse media tramite AI
- Iran economic interest (IEI)
- US SAM
- Informazioni su Navi
- Beneficiari ultimi di interesse (UBO)