Почему Refinitiv World-Check?
Выполняйте требования регулятора, принимайте взвешенные решения и защищайте свой бизнес от таких нарушений, как легализация преступных или коррупционных доходов.
База данных World-Check содержит надежную информацию для принятия взвешенных решений, полученную из авторитетных источников, таких как санкционные списки, правительственные архивы и данные в СМИ. Сотни специалистов и аналитиков по всему миру работают над ее наполнением, соблюдая высокие стандарты.
Новейшая технология и опыт специалистов позволит упростить проверку клиентов и контрагентов. Агрегированные данные World-Check полностью структурированы, не содержат повторов и подходят для интеграции в различные платформы проверки, включая проприетарные, облачные или сторонние решения.
Чтобы узнать, содержится ли ваше имя в базе данных World-Check, ознакомьтесь с Политика конфиденциальности World-Check
Мы предлагаем следующие данные:
- Политические должностные лица (ПДЛ), приближенные лица и члены их семей
- Государственные организации и предприятия с государственным участием
- Глобальные санкционные списки
- Лица и компании, связанные с санкционными лицами по правилу владения 50%+
- Глобальные списки государственных и правоохранительных органов
- Негативные упоминания в СМИ
- Экономические интересы Ирана
- Система перспективного менеджмента (SAM) США
- Данные о морских судах