Enhanced due diligence
Lorsque vous avez besoin de connaître exactement votre contrepartie, Enhanced Due Diligence vous offre des vérifications approfondies sur l’intégrité et les antécédents des entités ou des individus, où qu'ils se trouvent.
Pourquoi choisir Enhanced Due Diligence?
Votre entreprise, ses partenaires et sa structure organisationnelle sont uniques. Aucune enquête de diligence raisonnable renforcée n'est identique. En effectuant un examen détaillé des clients nouveaux et existants ainsi que des tiers, vous contribuez à préserver votre réputation et à vous conformer à vos exigences réglementaires. Cela garantit des normes de conformité solides et vous aide à prendre des décisions en toute connaissance de cause.
En utilisant uniquement des méthodes de recherche éthiques et non intrusives, nous nous engageons à respecter les principes d'intégrité et de responsabilité. Les sujets ne savent pas que nous effectuons une enquête, et nous ne donnons jamais une fausse image de nos activités. En outre, nous disposons d'une équipe dédiée aux risques et contrôles qui effectue régulièrement des audits du service et de l'accréditation externe selon la norme ISAE 3000 par PwC.
Comment ça marche
Un seul produit. De multiples utilisations.
Utilisez nos rapports de Enhanced Due Diligence pour vous aider à vous conformer aux réglementations de lutte contre le blanchiment
d'argent, la corruption et la subordination, ou en vue d'une fusion, d'une acquisition ou d'une joint-venture. Vous pouvez également
les utiliser pour l'évaluation des risques de tiers, la prise de décision d'intégration et l'identification des structures de
bénéficiaires effectifs.
Simplifiez le processus de diligence raisonnable
Identifier les principaux problèmes en matière de risque, de manière claire et concise à l'aide d'informations précises, dans un
format de rapport structuré et transparent. Notre gamme complète de rapports comprend des rapports spécialisés qui répondent à des
exigences de conformité spécifiques.
Protégez votre activité
Protégez votre réputation et évitez tout risque de dommages financiers et d'actions de la part des autorités de contrôle à l'aide de
nos rapports détaillés. Ces rapports améliorent vos connaissances et votre compréhension des risques liés aux clients, aux
fournisseurs et aux tiers, vous aidant ainsi à éviter les personnes impliquées dans la criminalité financière.
Features and benefits
Services compris dans Enhanced Due Diligence
Nous disposons de plus de 300 chercheurs, qui accèdent uniquement aux informations en matière de risque relevant du domaine public, par des méthodes de collecte de données respectueuses et non invasives.
De nombreuses sources corroborant les renseignements publics et les renseignements humains secrets, tirant parti de données structurées de World-Check Risk Intelligence.
Obtenez une vue d'ensemble complète des risques en détaillant l'organisation, les multinationales et les bénéficiaires effectifs, l'historique d'exploitation et des contentieux, les principaux dirigeants et les décideurs.
Des sources et des méthodologies de recherche de pointe, notamment des équipes de gestion de contenu et d'amélioration des processus métier.
Grâce à la présence de personnes locales sur tous les principaux marchés, nous comprenons les nuances et les détails propres à chaque région, même lorsque les informations peuvent être moins fiables.
Nous avons été parmi les premiers à fournir des rapports de diligence raisonnable sur les marchés émergents et frontaliers.
