Refinitiv World-Check Risk Intelligence
Protégez votre entreprise contre la criminalité financière et réduisez les risques en remplissant vos obligations en matière de diligence raisonnable et de connaissance de vos clients grâce à des informations précises et structurées. World-Check Risk Intelligence est utilisé et approuvé par les plus grandes entreprises mondiales.
Pourquoi choisir Refinitiv World-Check Risk Intelligence?
Pour respecter vos obligations réglementaires, prendre des décisions éclairées et éviter que votre entreprise soit utilisée pour du blanchiment d’argent ou associée à des pratiques de corruption.
La base de données World-Check Risk Intelligence fournit des informations précises et fiables pour vous aider à prendre des décisions éclairées. Des centaines de chercheurs et d'analystes spécialisés à travers le monde suivent les directives de recherche les plus strictes pour collecter des informations provenant de sources fiables et réputées, telles que des listes de surveillance, des archives gouvernementales et des recherches dans les médias.
Simplifiez le processus de filtrage de vos clients et tiers grâce à une technologie de pointe combinée à notre expertise humaine. Les données de World-Check sont entièrement structurées, agrégées et dédupliquées. Elles peuvent être facilement intégrées dans diverses solutions de filtrage de flux en interne ou accessibles en mode Saas dans notre solution World-Check One ou via API. Nous adaptons le mode de livraison à vos besoins.
Toute personne souhaitant savoir si son nom figure dans la base de données World-Check peut le faire conformément à la déclaration de confidentialité de World-Check.
- Les personnes politiquement exposées (PEP), les proches collaborateurs et les membres de la famille
- Les entités et entreprises à capitaux publics
- Les listes des sanctions dans le monde
- Les sanctions narratives
- Sapin 2 / Devoir de vigilance
- Les listes des régulateurs et lois en application dans le monde
- La presse dépréciative
- Les Intérêts économiques de l'Iran (IEI)
- US SAM
- La liste des navires et ports sous embargo
- 5ème Directive
Features and benefits
Ce que vous obtenez avec World-Check Risk Intelligence
Remplissez vos obligations de diligence raisonnable et identifiez une activité criminelle potentielle avec des informations provenant de sources réputées du domaine public. Les données de World-Check Risk Intelligence vous aideront également à répondre à vos exigences en matière de surveillance des personnes politiquement exposées (PEP). Vous pouvez accéder à plus de 4 millions de profils, livrés dans un format hautement structuré.
Nous suivons des règles très strictes en matière de méthodologie de recherche et de critères d'inclusion - en appliquant un contrôle de qualité rigoureux.
Nos analystes surveillent les zones en fonction de leur expertise, complétées par des capacités en langues locales. Beaucoup ont travaillé avec les gouvernements d’états et fédéraux.
Avec des centres de recherche répartis sur les cinq continents, nous assurons une surveillance permanente des listes de sanctions et de réglementations, ainsi que des milliers de sources médiatiques fiables, afin que vous disposiez d'informations précises et à jour.
Des centaines de mots-clés spécifiques vous aident à filtrer et à explorer en profondeur nos données pour un filtrage ciblé et la réduction des faux positifs.
L’association de sujets connexes vous aide à rechercher et à identifier des réseaux et associations de malfaiteurs.
Avec des données présentées dans un format très structuré, il est facile d’absorber vos processus de filtrage en utilisant des formats courants sur diverses plates-formes logicielles.
Gagnez en efficacité grâce à World-Check Risk Intelligencea
Dès le premier jour, nous savions que l'automatisation de nos processus de conformité était une nécessité pour notre entreprise.
